中银集团成员

企业管治

董事委员会

董事会已成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及策略及預算委员会。

董事名单和他们的地位和作用

 

审计委员会

本公司已遵照上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载的企业管治守则成立审核委员会。审核委员会的主要职责为监督本公司的财务报告系統及內部监控程序、审阅本公司的财务资料,以及考虑与外聘核数师及其委任有关的事宜。

审计委员会由五名董事組成。审核委员会成员为:

戴德明(主席)

陈静

董宗林

付舒拉

Antony Nigel Tyler

审计委员会的职权范围书


薪酬委员会

本公司已遵照上市规则第3.25条及上市规则附录十四所载的企业管治守则成立薪酬委员会。薪酬委员会的主要职责为就本公司全体董事及高级管理层的薪酬政策及结构以及设立正式及透明的程序制定有关薪酬政策向公司董事会作出建议。

薪酬委员会由三名董事组成。薪酬委员会成员为:

付舒拉(主席)

魏晗光

戴德明

薪酬委员會的职权范围

 

提名委员会

本公司已按照上市规则附录十四所载企业管治守则的建议成立提名委员会。提名委员会的主要职责为检讨公司董事会的架构、人数及組成、评核独立非执行董事的独立性,以 及就委任及重新委任董事以及董事的继任计划向公司董事会提出建议。

提名委员会由五名董事组成。提名委员会成员为:

陈怀宇(主席)

魏晗光

戴德明

付舒拉

杨贤

提名委员会的职权范围

 

 

风险管理委员会

本公司已根据董事会的决议案成立风险管理委员会。风险管理委员会的主要职责为审阅可能影响本公司的所有风险及履行董事会授权与风险事項有关的任何职务。

风险管理委员会由三名董事组成。风险管理委员会成员为:

Antony Nigel Tyler(主席)

陈静

王晓

 

战略及預算委员会

本公司已根据董事会的决议案成立战略及預算委员会。战略及預算委员会的主要职责为检讨本公司的整体战略及计划以及本公司的預算及开支狀況。

战略及預算委员会由六名董事组成。战略及預算委员会成员为:

董宗林(主席)

Robert Martin

张晓路

Antony Nigel Tyler

杨贤

 
股东提名后选董事的程式

股东召开股东特別大会程序

股东在股东大会提出建议的程序

宪章文件